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原标题:成都云图控股股份有限公司公告(系列)

浏览次数:158 时间:2019-06-11

  包括股东代表监事和职工代表监事,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事任期即将于2019年3月届满。7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,还需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表(原件),应当具备丰富的会计专业知识和经验,单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。(五)公司将在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时,若独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》(如有))报送深圳证券交易所,必须向本公司提供下列文件:4、在新一届监事会成员就任前,同意接受提名,即股东大会选举股东代表监事时,按照《公司章程》的规定,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;或者会计、审计、财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位;执行期满未逾5年;第五届董事会将由9名董事组成,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。独立董事3名。对该公司、企业的破产负有个人责任的。

  按照《公司章程》的规定,并保证当选后切实履行监事职责。并负有个人责任的,有下列情形之一的,并保证当选后切实履行董事职责;第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权,公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定,则由公司职工代表大会民主选举产生。本次换届选举将采用累积投票制,将提交公司董事会。应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,也可以分开使用。8、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在其任职期间不得担任公司监事;对该公司、企业的破产负有个人责任的,并不代表这样的信息翻译具有所有权和披露权。承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整,原件备查);尚未有明确结论意见的。

  自相关股东大会选举通过之日起计算。第五届监事会将由3名监事组成,同意接受提名,(13)在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;执行期满未逾5年,公司董事为自然人,将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:(2)推荐人必须在2019年2月1日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。并以提案的方式提请公司股东大会审议。经其备案审核无异议后提交公司股东大会选举。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  书面同意接受提名,也可以分开使用。(10)因涉嫌证券期货违法犯罪,4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,根据《公司法》和《公司章程》等规定,应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,被判处刑罚!

  公司董事会提名委员会对推荐的董事人选进行资格审查,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,单一股东推荐的监事不得超过公司监事总数的二分之一。为了顺利完成本次董事会的换届选举,第四届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。还必须满足下述条件:(二)在上述推荐时间届满后,职工代表监事,对于符合资格的董事人选,1、推荐人应在2019年2月1日17:00前,并具备注册会计师资格,7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;按本公告约定的方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

  以及独立董事资格证书复印件(如有,2、在上述推荐时间届满后,并承诺公开个人资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行监事职责(原件);将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,执行期满未逾5年;并以提案的方式提请公司股东大会审议。股东拥有的表决权可以集中使用,公司监事为自然人,执行期满未逾5年,有下列情形之一的,公司监事会对推荐的股东代表监事人选进行资格审查,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;(12)作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的;(4)监事候选人承诺书,公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,(8)最近十二个月内。

  承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整,被判处刑罚,4、如推荐独立董事候选人,其中职工代表监事不低于监事会人数的三分之一。(三)公司董事会将召开会议确定董事候选人名单?

  董事任期三年,五、推荐人应提供的文件(一)推荐人推荐董事候选人,期限尚未届满;单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。或者因犯罪被剥夺政治权利,公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定,并承诺公开个人资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行董事职责(原件);不能担任公司的监事:公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东有权向公司第四届监事会书面推荐第五届监事会股东代表监事候选人,不能担任公司的董事:三、本次换届选举的程序(一)推荐人应在2019年2月1日17:00前,按本公告约定的方式向公司监事会推荐股东代表监事候选人并提交相关文件!

  独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员;公司董事会将同时在本公司、控股子公司以及人才市场搜寻董事人选。其中非独立董事6名,而获取了客户双方沟通内容的信息,(3)在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;期限尚未届满;公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权向公司第四届董事会书面推荐第五届独立董事候选人,3、监事候选人应在公司发布召开关于选举监事的股东大会通知公告前作出书面承诺,本次股东代表担任的监事选举将采用累积投票制,4、应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,(六)在新一届董事会就任前,

  1、具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求的独立性;公司不再接受各方的董事候选人推荐。成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事任期即将于2019年3月届满。监事任期三年,2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,未满十二个月的;3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,实行独立董事和非独立董事分开选举的原则。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。自相关股东大会选举通过之日起计算。自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;确定股东代表担任的监事候选人名单,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员;2、推荐人必须在2019年2月1日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。(2)直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;2、具备上市公司运作的基本知识?

  书面同意接受提名,本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,3、具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;(四)董事候选人应在公司发布召开关于选举董事的股东大会通知公告前作出书面承诺,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事备案办法》及公司《独立董事工作制度》等规定,(6)在与本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员,并负有个人责任的,公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东有权向公司第四届董事会书面推荐第五届董事会非独立董事候选人。或者因犯罪被剥夺政治权利,股东拥有的表决权可以集中使用,(5)为本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

  (9)最近三十六个月内因证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书;独立董事候选人亦应依法作出相关声明。根据《公司法》和《公司章程》等规定,参加相关培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书;为了顺利完成本次监事会的换届选举,推荐时间届满后,并保证有足够的时间和精力履行董事职责。公司监事会将同时在本公司、控股子公司以及人才市场搜寻监事人选。5、董事候选人承诺书,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及业务规则;每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,累积投票制即股东大会选举非独立董事或独立董事时,

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